Активы миланского филиала Banca Nomura International заморожены итальянской финансовой полицией

Итальянская денежная полиция заморозила активы Banca Nomura International, миланского филиала японского банка Nomura, на сумму 1,8 млрд

евро. Nomura подозревается в причастности к денежным махинациям ветшайшего банка в мире Monte dei Paschi di Siena.
Денежная полиция Италии арестовала активы миланского Banca Nomura International, подразделения японской денежной корпорации Nomura Holdings, на сумму 1,8 млрд евро. Банк подозревается в причастности к делу о денежном мошенничестве, которое ведется в отношении третьего по количеству активов итальянского банка Monte dei Paschi di Siena, являющегося, помимо этого, ветшайшим банком в мире.
Активы Nomura были заморожены в Сиене, Риме, Милане, Болонье и Катандзаро. Замороженная сумма включает в себя 1,7 млрд евро залога, выданного Monte dei Paschi японскому банку в качестве обеспечения по кредиту, и 88 миллионов евро комиссии, взятой Nomura. Помимо этого, заморожены средства трех бывших начальников Monte dei Paschi — в частности, 2,3 евро млн конфисковано у бывшего генерального директора банка Джузеппе Муссари, 9,9 миллионов евро — у бывшего председателя совета директоров Антонио Виньи, 2,2 миллионов евро — у экс-главы денежного подразделения Джанлуки Бальдассарри.
Заявлено кроме этого о начале следствия в отношении исполнительного директора европейского подразделения Nomura Садека Саида и одного из топ-менеджеров банка, Раффаэле Риччи, каковые обвиняются в препятствовании расследованию и вероятном нарушении рыночных правил в то время, в то время, когда они занимали руководящие должности в Nomura.
Активы Nomura были заморожены по окончании совершённого месяцем ранее обыска в конторах итальянского филиала японского банка. Предлогом для обысков стали обвинения со стороны нынешнего менеджмента Monte dei Paschi в адрес Nomura, в соответствии с которым прошлое управление ветшайшего в мире банка вступило в Nomura для сокрытия убытков от регуляторов и акционеров. Дело связано со сделкой структурного финансирования называющиеся Alexandria, которую в 2009 году для Monte dei Paschi приготовил Nomura и взял за нее комиссионные в размере 88 миллионов евро.

Залогом по сделке выступили итальянские облигации госзайма, быстро дешевевшие из-за кризиса, в следствии чего сумма залога росла, что повлекло для банка убыток в размере 273,5 миллионов евро.
Отметим, что банк Monte dei Paschi находится в незавидном денежном положении: в текущем году банк получил от страны второй пакет финпомощи за последние четыре года в размере 4 млрд евро. Кроме европейского долгового кризиса ударом по денежной стабильности банка стала совершённая в 2008 году сделка по приобретению соперника Antonveneta за 9 млрд евро. Прокуратура говорит, что для сокрытия убытков по данной сделке Monte dei Paschi совершил последовательность рисковых трансакций с производными денежными инструментами, и от несвоевременной приобретения итальянских облигаций госзайма.