Крупнейшие мировые банки прекращают работу с ненадежными партнерами, опасаясь санкций

Последовательность наибольших мировых банков выборочно прекращают операции на быстрорастущих рынках государств Ближнего Востока и, частично, Азии, на

фоне ужесточения законодательства по противодействию отмыванию денежных средств, пишет Financial Times.
«Это выгоды и вопрос издержек. Затраты на соответствие требованиям законодательства смогут перевесить прибыль от коммерческой деятельности», — утверждает источник FT.
Как информирует издание ссылаясь на осведомленных лиц, американские банки Citigroup и JPMorgan были вынуждены отказаться от партнерских взаимоотношений в нескольких государствах Ближнего Востока, Азии и Африки в связи с тем, что банки не смогут верить в надежности местных партнеров.
Помимо этого, Standard Chartered, что в целом демонстрирует сильный рост бизнеса в мире, кроме этого закончил сотрудничество с некоторыми партнерами. HSBC, в 2012 году оштрафованный властями США на $1,9 млрд за отмывание денег в Мексике и другие нарушения в разных государствах, идеальных в прошедшее десятилетие, ужесточит правила в отношении оценки собственных партнеров.
В марте операции Citigroup в Мексике также стали предметом расследования правительства США. Банк избежал санкций, но взял указание улучшить соблюдение законодательства на фоне увеличения обеспокоенности со стороны регуляторов в отношении рисков отмывания денег.
Риск аналогичных нарушений особенно высок в местных банках-партнерах, поскольку управление мировых денежных университетов не имеет возможности напрямую осуществлять контроль сферу управления рисками в данной части бизнеса.
Однако, ведущие банки не торопятся уменьшать собственный бизнес. В частности они пробуют лоббировать смягчение норм законодательства в отношении отмывания денег со стороны регуляторов, отмечает FT.
Стоить напомнить, что, в соответствии с оценкам Мирового банка (ВБ), двигателями роста мировой экономики в этом году останутся страны и Восточная Азия Тихоокеанского бассейна. Так, по результатам 2012 года страны этого региона показали рост экономики на уровне 7,5%, а на этот год ВБ прогнозирует рост данного показателя на уровне 7,8%.
Наряду с этим страны еврозоны все еще не смогут выйти из рецессии: МВФ ожидает, что ВВП еврозоны в этом году упадет на 0,3%, а в 2014 г. увеличится на 1,1%. Для сравнения, ВВП США, в соответствии с тому же прогнозу Фонда, в 2013 году увеличится на 1,9% , в 2014 году — на 3%.